Τουρκία: Υποχρεωτική η ταυτότητα στα κοσμηματοπωλεία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Αλλαγές φέρνει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών της χώρας🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋
Αλλαγές φέρνει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης.
Από την 1η Ιανουαρίου 2025, κάθε συναλλαγή αγοράς ή πώλησης χρυσού άνω των 5.000 ευρώ σε κοσμηματοπωλεία θα συνοδεύεται από υποχρεωτική ταυτοποίηση του πελάτη.
Ο περιορισμός δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες συναλλαγές. Εάν το συνολικό ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιεί ένας πελάτης μέσα σε μία ημέρα υπερβεί τις 5.000 ευρώ, οι κοσμηματοπώλες είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν ταυτοποίηση και να καταγράψουν τις συναλλαγές.
Διαβάστε ακόμη
Η εποχή του «housefishing»: Εξωραϊσμένες αγγελίες ακινήτων με ΑΙ δίνουν νέα διάσταση στη στεγαστική κρίση
Ερντογάν στο OPEN για το casus belli: «Να καθίσουμε στο τραπέζι να το επιλύσουμε»
Θρίλερ στο Άργος: Οι κρίσιμες βαλλιστικές και τα ερωτήματα για τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου
Βίντεο ντοκουμέντα με τη συμμορία που ανατίναζε ΑΤΜ «εν δράσει» - Συνελήφθη ο φερόμενος αρχηγός
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr