ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βάζει στο «μικροσκόπιο» πρώην υπουργούς και βουλευτές

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν από την Αρχή πολιτικά πρόσωπα (πρώην υπουργοί, βουλευτές κ.λπ.), καθώς το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως επίσης θα ελεγχθούν πρόσωπα που είχαν αποφασιστικό και μεσολαβητικό ρόλο για τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επίσης, θα ελεγχθούν αγρότες, κτηνοτρόφοι κ.λπ. που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις, όπως και τα πρόσωπα που ανέχθηκαν τα τεκταινόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως έγινε γνωστό, στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση όλων των στοιχείων που συνδέονται με παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εμπλεκόμενους.

Όλα όσα αναμένεται να ερευνηθούν

Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης θα ερευνήσει τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί ο χάρτης της περιουσιακής κατάστασης όλων εκείνων των εμπλεκομένων και οι τυχόν «αποκλίσεις» που παρουσιάζονται.

Παράλληλα, η έρευνα της Αρχής θα επεκταθεί σε βάθος 5ετίας ή και ακόμη 10ετίας, ερευνώντας τι ποσά εισπράχθηκαν, από ποιους και πότε και στη συνέχεια θα συγκριθούν με άλλα στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση της Αρχής.

Ακόμη, η Αρχή θα επικεντρωθεί στα μεγάλα χρηματικά ποσά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που εγκρίθηκαν αλλά και στα πρόσωπα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που τα ενέκριναν καθώς και σε εκείνα που ήταν επιφορτισμένα με τους ελέγχους και δεν τους πραγματοποίησαν.

Όπως έγινε γνωστό, δεν αποκλείεται ο κ. Βουρλιώτης να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικές καταθέσεις, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητη περιουσία κ.λπ.) εφόσον προκύψουν ενδείξεις από την έρευνα για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή είναι ήδη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εισφέροντας στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Όπως είναι γνωστό ο κ. Βουρλιώτης στο Λουξεμβούργο έχει υπογράψει, προ 7μηνου περίπου, μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΡΡΟ) Λάουρα Κοβέσι.

Διαβάστε ακόμη

Παραμένει το μυστήριο στη Σύρο: Ιατροδικαστική και κινητά θα ρίξουν «φως» - «Δεν είχε ανάγκη να κλέψει» υποστηρίζει φίλη της

«Οπλισμένος και επικίνδυνος»: Άφαντος ο δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο - Ήταν υποστηρικτής του ISIS

Πανικός σε ταυρομαχία στην Κολομβία: Ταύρος πήδηξε στις εξέδρες και τραυμάτισε θεατές - Δείτε βίντεο

Η Apple αναβαθμίζει το πιο κρυφό εργαλείο του iMessage! Τι αλλάζει