Έφοδος της Αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank

Μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που ξεκίνησε από την υπόθεση των Panama Papers οδήγησε τη γερμανική αστυνομία στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη. Η τράπεζα φέρεται να βοήθησε πελάτες της να μεταφέρουν λεφτά από εγκληματικές δραστηριότητες σε φορολογικούς παραδείσους!

Σύμφωνα με την Deutche Welle, η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας έκανε έφοδο, την Πέμπτη (29.11.2018) στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως η τράπεζα εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

Στη γιγαντιαία επιχείρηση συμμετείχαν 170 (!) πράκτορες. Η έρευνα αφορά πολλούς υπαλλήλους της τράπεζας και κυρίως δυο που πιστεύεται πως εργάζονται ακόμη στη Deutsche Bank. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές. «Η υπόθεση σχετίζεται με τα Panama Papers» δήλωσε εκπρόσωπός της.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Deutsche Bank φέρεται να βοήθησε 900 πελάτες της να δημιουργήσουν offshore εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους ώστε να μεταφέρουν χρήματα που είχαν αποκτήσει από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τα ποσά ζαλίζουν! Εκτιμούν ότι 311 εκατομμύρια ευρώ «ξεπλύθηκαν», όπως προκύπτει από πληροφορίες που εντοπίστηκαν στα περίφημα Panama Papers.

Διαβάστε ακόμη

Μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν; Τα βασικά σημεία τριβής και το μεγάλο «αγκάθι»

Μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ: Η λαοθάλασσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το εντυπωσιακό drone show

«Κάντε τον θάνατο προαιρετικό»: Επιστημονική έρευνα 40 εκατ. δολαρίων τα βάζει με το αναπόφευκτο

«Δεν υπάρχουν πάρτι σαν αυτά του 1999 π.Χ.»: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν απόδειξη μπύρας ηλικίας 4.000 ετών