Υπόθεση «Midas»: Επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη 114 εκατ. ευρώ στον ΦΠΑ - Έρευνες και στην Ελλάδα

Συλλήψεις σε Κύπρο, Γερμανία, Ιταλία και έφοδοι στην Ελλάδα - Η μεθοδολογία της διασυνοριακής απάτης «καρουζέλ»

🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋ 🗣️ Ανοικτό για σχολιασμό

Προσθέστε το ΕΘΝΟΣ στη Google

Σε πέντε συλλήψεις υπόπτων προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας για οικονομική απάτη στον ΦΠΑ, συνολικού ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σχετίζεται με την υπόθεση «Midas».

Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων στην Κύπρο, ενός στη Γερμανία και ενός στην Ιταλία, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έφοδοι και κατασχέσεις στοιχείων σε κυπριακό, ελληνικό και ιταλικό έδαφος.

Η μεθοδολογία της διασυνοριακής απάτης «καρουζέλ»

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται διεθνές εγκληματικό δίκτυο, το οποίο κατηγορείται για τη διενέργεια εκτεταμένης διασυνοριακής απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ.

Πρόκειται για μία σύνθετη εγκληματική μεθοδολογία που εκμεταλλεύεται το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί απαλλαγής από τον φόρο προστιθέμενης αξίας στις διακρατικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών.

«Εξαφανισμένοι έμποροι» και ζημία δεκάδων εκατομμυρίων

Το κύκλωμα διοχέτευε στην αγορά έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) μέσω ενός δικτύου εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), οι οποίοι διατηρούσαν έδρες σε Γερμανία, Αλβανία και Σουηδία. Από τη δράση του εγκληματικού σχήματος υπολογίζεται ότι προκλήθηκε τεράστια φορολογική ζημία, η οποία εκτιμάται στα 80 εκατομμύρια ευρώ για τη Σουηδία και στα 34 εκατομμύρια ευρώ για τη Γερμανία.