Απάτες στον ΕΦΚΑ: Ο «αόρατος διαχειριστής» του ενός εκατομμυρίου - Πώς δρούσε με τις έξι εταιρείες-φαντάσματα

Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ αποκαλύπτουν την ύπαρξη ενός κεντρικού, αλλά… ανύπαρκτου προσώπου: ενός «αόρατου διαχειριστή» που φαίνεται να συνδέεται με οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ένα άκρως αποκαλυπτικό στοιχείο της έρευνας αφορά τον φερόμενο ως διαχειριστή σειράς εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που εμφανίζεται στα χαρτιά να διοικεί πολλαπλές επιχειρήσεις με σημαντικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Στην πράξη, όμως, αποδείχθηκε ότι… δεν υπάρχει!

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα στοιχεία ταυτότητας που χρησιμοποιήθηκαν αντιστοιχούν σε διαφορετικό, υπαρκτό άτομο, ενώ το σχετικό ΑΦΜ έχει απενεργοποιηθεί. Με άλλα λόγια, ο «διαχειριστής» φαίνεται να είναι κατασκευασμένος – μια εικονική φιγούρα που λειτουργεί ως βιτρίνα για τη διαχείριση εταιρειών με κοινά χαρακτηριστικά: υψηλές ασφαλιστικές οφειλές, ανύπαρκτη δραστηριότητα και εκτεταμένη χρήση ψευδών δηλώσεων προσωπικού.

Οι έξι εταιρείες-φαντάσματα

Οι έξι εταιρείες που συνδέονται με το συγκεκριμένο πρόσωπο παρουσιάζουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές που ξεπερνούν το 1 εκατ. Ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αλλεπάλληλες καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όπου ουδέποτε εργάστηκαν. Σε μία από τις πρώτες περιπτώσεις, ασφαλισμένος εντόπισε ότι είχε δηλωθεί σε δύο διαφορετικές εταιρείες, χωρίς γνώση ή συναίνεση, ενώ έλεγχοι αποκάλυψαν ότι τουλάχιστον μία εξ αυτών δεν υπήρχε καν ως φυσική έδρα.

Το μοτίβο επαναλαμβανόταν: «εταιρείες-φαντάσματα», μαζικές δηλώσεις εργαζομένων και πλασματικές μισθοδοσίες. Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, επιχείρηση φέρεται να είχε δηλώσει εκατοντάδες εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, παρά το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκε καμία πραγματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, άλλοι πολίτες κατήγγειλαν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως εργαζόμενοι και να «λαμβάνουν» αποδοχές που ουδέποτε εισέπραξαν.

Διαβάστε ακόμη

Ποιοι σκοτώνουν την πανίδα στον Γράμμο και την Δαδιά;

Ο σκελετός του Ντ’Αρτανιάν: Η σφαίρα, το νόμισμα και το DNA φωτίζουν το μυστήριο του Μάαστριχτ

Γιατί οι ΗΠΑ (νομίζουν) ότι κερδίζουν τις μάχες αλλά τελικά χάνουν τον πόλεμο

Απάτες στον ΕΦΚΑ: Ο «αόρατος διαχειριστής» του ενός εκατομμυρίου - Πώς δρούσε με τις έξι εταιρείες-φαντάσματα