Απάτη 5 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ: Συνελήφθησαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του - Το modus operandi

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (ΔΑΟΕ) σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στόχος είναι η πλήρης εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή, προκαλώντας ζημιά στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και «αχυράνθρωποι». Κομβικό και αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του.

Το modus operandi

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2021. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ακολουθούσαν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο:

• Άνοιγαν επιχειρήσεις σε ονόματα «αχυρανθρώπων» (frontmen) σε διάφορους κλάδους, όπως νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια, εταιρείες διαφήμισης και καταστήματα ρούχων.
• Λειτουργούσαν τις εταιρείες αυτές συσσωρεύοντας τεράστιες οφειλές σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε φόρους προς το Δημόσιο.
• Πριν οι αρμόδιες Αρχές προχωρήσουν σε κατασχέσεις ή έλεγχους, έκλειναν τις εταιρείες, άφηναν τα χρέη στους αχυρανθρώπους και άνοιγαν νέες με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εντός της ημέρας αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για το σύνολο των συλληφθέντων και τα ακριβή ευρήματα των ερευνών.

Διαβάστε ακόμη

Κοινή δήλωση πέντε χωρών και ΕΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άκυρο και ανυπόστατο»

Τα «μαύρα βιβλία» ξετύλιξαν τη δράση του «Χωριάτικου» - Πώς έφτασαν οι Αρχές στον ιδιοκτήτη

Παράταση των μέτρων στήριξης φέρνει το ενεργειακό ράλι: Πρόσθετες παρεμβάσεις εξετάζει η κυβέρνηση

Στο στόχαστρο η Anthropic για παράνομη χρήση 274 τραγουδιών του Έλβις Πρίσλεϊ: Μήνυση 41 εκατ. δολαρίων