Απάτη 5 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ: Συνελήφθησαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του - Το modus operandi

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (ΔΑΟΕ) σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στόχος είναι η πλήρης εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή, προκαλώντας ζημιά στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και «αχυράνθρωποι». Κομβικό και αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του.

Το modus operandi

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2021. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ακολουθούσαν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο:

• Άνοιγαν επιχειρήσεις σε ονόματα «αχυρανθρώπων» (frontmen) σε διάφορους κλάδους, όπως νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια, εταιρείες διαφήμισης και καταστήματα ρούχων.
• Λειτουργούσαν τις εταιρείες αυτές συσσωρεύοντας τεράστιες οφειλές σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε φόρους προς το Δημόσιο.
• Πριν οι αρμόδιες Αρχές προχωρήσουν σε κατασχέσεις ή έλεγχους, έκλειναν τις εταιρείες, άφηναν τα χρέη στους αχυρανθρώπους και άνοιγαν νέες με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εντός της ημέρας αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για το σύνολο των συλληφθέντων και τα ακριβή ευρήματα των ερευνών.

Διαβάστε ακόμη

Απάτη - μαμούθ 5 εκατ. ευρώ στον e-ΕΦΚΑ: Χειροπέδες και σε αρχηγό κόμματος και στη σύζυγό του

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι - Απαγόρευση συγκεντρώσεων, χιλιάδες αστυνομικοί και drones

Είναι πρόβλημα ο Σαμαράς για τον Μητσοτάκη; (S2E04)

Από αναισθητικό νοσοκομείου... ναρκωτικό σε ηλεκτρονικά τσιγάρα: Ο εφιάλτης των «Zombie Vapes»