Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκης: Δύο κεντρικά πρόσωπα διέφυγαν - Μηνυτήρια αναφορά για διαρροές στην ΑΑΔΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να αναζητούν δύο κεντρικά πρόσωπα τα οποία διέφυγαν τη σύλληψη. Η υπόθεση, που συνδέεται με χρήση αχυρανθρώπων, παραμένει ανοιχτή, ενώ εξετάζονται οι διασυνδέσεις των εμπλεκομένων και ο τρόπος δράσης του κυκλώματος.

Μηνυτήρια αναφορά και ερευνώμενα αδικήματα

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε μια πρωτοφανή κίνηση, υποβάλλοντας μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ενημερώνοντας παράλληλα την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Καλεί τις εισαγγελικές Αρχές να διερευνήσουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, όπως η παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου, η παραβίαση του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και, ενδεχομένως, η υπόθαλψη εγκληματία.

Διαρροές που έθεσαν σε κίνδυνο την επιχείρηση

Καίριο ερώτημα αποτελεί πώς τα δύο πρόσωπα έμαθαν εγκαίρως ότι αναζητούνται. Η ΑΑΔΕ κάνει λόγο για διαρροές κρίσιμων πληροφοριών που ενδέχεται να έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια της επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη και των υπηρεσιακών στελεχών που τη συντόνιζαν. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι δύο καταζητούμενοι φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, ο ένας στη Βουλγαρία και ο άλλος στη Γερμανία.

Εσωτερικός έλεγχος και «βαθύ λαρίγκι» στην ΑΑΔΕ

Παράλληλα με την εισαγγελική έρευνα, δρομολογείται εσωτερικός έλεγχος στην ΑΑΔΕ για την υπόθεση των διαρροών και τον ρόλο στελεχών της. Η Αρχή έχει ζητήσει από την Οικονομική Αστυνομία και τις διωκτικές αρχές να διαβιβάσουν όλα τα σχετικά στοιχεία των δικογραφιών, ώστε να προχωρήσει η διερεύνηση από τις Εσωτερικές Υποθέσεις της. Στις δικογραφίες άλλων υποθέσεων, όπως οι υποθέσεις «Χωριάτικο» και «Pizza Fan», περιγράφονται επικοινωνίες κατηγορουμένων με κρατικούς λειτουργούς, μεταξύ των οποίων φέρονται να περιλαμβάνονται και στελέχη της ΑΑΔΕ.

Η ύπαρξη ενός «βαθιού λαρυγγιού» εντός της Αρχής τίθεται πλέον στο μικροσκόπιο, με σαφή διάκριση ανάμεσα σε παράνομες διαρροές που υπονομεύουν επιχειρήσεις και στη θεσμική δημοσιογραφική έρευνα, η οποία υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των καταζητούμενων και τη χαρτογράφηση του εύρους της παράνομης δραστηριότητας και του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου.

Διαβάστε ακόμη

«Άνευ σημασίας η τουρκική NAVTEX»: Τι απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα για το Abeille Marengo

Στη φυλακή ο λογιστής για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη - Ελεύθεροι με εγγύηση τέσσερις επιχειρηματίες

Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα που συνδέεται με τον CEO της Nvidia - Οι υποψίες για κινεζική κατασκοπεία

Μηχανικός αγόρασε ένα Boeing 737 μέσω Facebook και τώρα το θάβει στον κήπο του - Το περίεργο σχέδιό του