ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η έρευνα προς κάθε κατεύθυνση και το μεγάλο «στοίχημα» με τη διαδρομή του χρήματος

Στο στόχαστρο μπαίνουν στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων αλλά και μικρότερες εταιρείες 

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος κίνησε τις διαδικασίες με αφορμή δημοσιεύματα, που τον θέλουν να διήγαγε πολυτελή βίο

Είχε έρθει σε συμφωνία με εισαγγελείς για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης

Η εταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που «πυροδότησε» την «βόμβα»

Για «βάρβαρα ψέματα» κατηγόρησε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος την αρχή για ξέπλυμα χρήματος όσον αφορά την έρευνα για φοροδιαφυγή σε βάρος του Αντώνη Ρέμου

Τι δήλωσε δια του δικηγόρου του

Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος – Δήλωνε εισοδήματα μόλις 50.000 ευρώ – Στο στόχαστρο και συνεργάτες του καλλιτέχνη

Το σημειωματάριο της κατηγορούμενης διευθύντριας «μιλάει» από μόνο του