

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος φορολογική απάτη: Έστελναν εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες μέσω τράπεζας
Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή και ο διευθυντής του υποκαταστήματος της τράπεζας, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ συμμετείχαν μεταξύ των άλλων, ένας επιχειρηματίας και δυο λογιστικά γραφεία
Loading...