Απάτες στον ΕΦΚΑ: «Θα κάνουμε μαγαζί για να πάρουμε 1.000 ευρώ; Διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα

Ένα πολύπλοκο κύκλωμα, στο οποίο φαίνεται να είχαν ενταχθεί διάφορα πρόσωπα από τον χώρο των επιχειρήσεων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ψυχαγωγίας, φέρεται να διέπραττε συστηματικά σοβαρά οικονομικά εγκλήματα, εκμεταλλευόμενο αδυναμίες του «συστήματος». Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι γνωστό μοντέλο, ηθοποιός καθώς και πρόσωπο γνωστό από το TikTok.

Η πολύμηνη έρευνα των αρμόδιων Aρχών αποκάλυψε έναν συνδυασμό εικονικών εταιρειών, πλαστών στοιχείων και σύνθετων χρηματοοικονομικών χειρισμών που στόχευαν στην αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Η δομή και οι ρόλοι της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα, οι βασικοί «κινητήριοι μοχλοί» της οργάνωσης ήταν επαγγελματίες με γνώσεις λογιστικής και φοροτεχνικής διαχείρισης. Αυτοί ήταν υπεύθυνοι για την ίδρυση των εταιρειών, την έκδοση εικονικών τιμολογίων, την καταχώριση των εργαζομένων και την επίβλεψη των διαδικασιών που επέτρεπαν τη νομιμοποίηση εσόδων.

Σταδιακά, άλλα μέλη προσχωρούσαν και αναλάμβαναν διακριτούς ρόλους, όπως τη διαχείριση «αχυράνθρωπων», την ασφάλιση ανύπαρκτων εργαζομένων και την κάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων.

Η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα πολύπλοκο δίκτυο 226 εταιρειών, οι οποίες χωρίζονταν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1. Αρχικές επιχειρήσεις – αφορούσαν την επίφαση νόμιμης δραστηριότητας σε τομείς όπως η εστίαση, η νυχτερινή διασκέδαση και άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

2. Εταιρείες «απομόνωσης» – ιδρύονταν με στοιχεία αχυράνθρωπων και μοιράζονταν προσωπικό και έδρα με τις αρχικές επιχειρήσεις, με σκοπό να αποσυνδεθούν τα πραγματικά μέλη από τυχόν ευθύνες. Σε πολλές περιπτώσεις, δηλώνονταν ως τεχνικοί ασφαλείας ή ιατροί εργασίας ανύπαρκτα ή ακόμη και αποβιώσαντα άτομα.

3. Εικονικές εταιρείες-κελύφη – χωρίς πραγματική δραστηριότητα, χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση των ασφαλιστικών εισφορών και την έκδοση πλαστών τιμολογίων, με διαχειριστές ανύπαρκτα ή κλεμμένα στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων.

Μέσα από αυτό το δίκτυο, η οργάνωση κατάφερε να αποσπάσει παράνομο περιουσιακό όφελος, προκαλώντας σοβαρή ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι συνολικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ εκτιμώνται σε σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ και οι φόροι εισοδήματος που δεν αποδόθηκαν φτάνουν τα 11,6 εκατομμύρια ευρώ. Η αξία των εκδοθέντων πλαστών τιμολογίων υπερβαίνει τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα

Β. Αν, γιατί τώρα είναι τώρα πέντε ιστορίες διαφορετικές. Αν μία από αυτές που επικρατεί είναι ότι αν παρουσιαστούνε, ότι θέλουν όντως να δούνε π.χ. ότι υπάρχουν οι άνθρωποι και, και ότι δεν είμαστε τώρα ότι ήταν οι άλλοι που βαράγανε Α.Φ.Μ. στην Κύπρο και είχανε πεθάνει και δεν υπήρχανε ποτέ.

Α. Ναι απλά, μαλ*** τώρα είμαστε πάλι εδώ δυο ώρες με ένανε και μαλ*** εντάξει τώρα. Και αυτά που λέει τώρα στο νόμιμο κομμάτι δε μαλάκα δε, δε ξέρω τι, δηλαδή τι νόημα, δεν ξέρω πόσο νόημα θα χει. Δηλαδή ωραία τι, θα κάνουμε ένα μαγαζί για να πάρουμε χίλια ευρώ το μήνα; Με τι ψυχή θα ασχοληθούνε οι άνθρωποι που θα’ ναι κάθε μέρα εκεί;

Β. Όχι

Α. Πω, πώς θα βγει ρε φίλε αυτό; Εν τω μεταξύ καταλήγει στο ότι, κατά, καταλήξαμε μετά από τρεις ώρες, ότι πάλι πρέπει να κλέψουμε.

Β. Ναι αυτό

Α. Γιατί πάλι πρέπει να μην χτυπάμε.

Β. Ναι, ναι, ναι

Α. Θα πρέπει να μην χτυπάμε αποδείξεις. Που, οκ, εντάξει πες, ξέρεις θα βρεις και, θα βρεις πέντε τραπέζια στη διάρκεια της μέρας. Αυτό όσον αφορά το «…..» το «……» και το «….». Ας πούμε στο «….» δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Δεν μπορώ, δεν έχω εγώ τραπέζια εξήντα ευρώ και πενήντα για να κλέψω.

Β. Να πούνε ότι ο ένας covid και ο άλλος θα πάνε ξέρω εγώ αύριο και μεθαύριο.

Α. Ναι, ναι, ναι

Β. Αλλά, εντάξει. Θα έχουμε. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούσε να ηχογραφήσει αυτός, απλά είναι τώρα λίγο είναι χεσμένος, δεν είναι για να το κάνει.

Α. Ε, ναι, εντάξει.

Tα ευρήματα

Στο πλαίσιο των ερευνών, παρουσία δικαστικών λειτουργών, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπου κατασχέθηκαν:

• Μετρητά ύψους 156.425 ευρώ
• Πλάκες χρυσού και 6 χρυσές λίρες
• 9 οχήματα και 10 δίκυκλες μοτοσυκλέτες
• Ρολόγια χειρός και πλήθος καρτών ανάληψης
• Έγγραφα, σφραγίδες εταιρειών και 8 κινητά τηλέφωνα
• Ποσότητα κάνναβης 9 γραμμαρίων
• Ένα αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες

Διαβάστε ακόμη

Ο Τραμπ λέει πως το Ιράν δέχθηκε να μην έχει ποτέ πυρηνικά και θέλει συμφωνία - «Μας έκαναν και ένα τεράστιο δώρο»

Ντίλιαν: Δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος - Το Predator δινόταν νόμιμα σε κυβερνητικές και αστυνομικές Αρχές

Απάτες στον ΕΦΚΑ: «Θα κάνουμε μαγαζί για να πάρουμε 1.000 ευρώ τον μήνα;» - Διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα

Ο μύθος της κακής στάσης σώματος: Γιατί το καμπούριασμα δεν βλάπτει και ποια «σωτήρια» προϊόντα είναι πεταμένα λεφτά