ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Τα εν λόγω κεφάλαια ήρθαν στο φως κατά τη διασταύρωση της διαδρομής των χρημάτων που διακινούνταν μέσω της πλατφόρμας PayPal

Το όνομά του εμπλέκεται σε πολλές έρευνες για οικονομικά σκάνδαλα

Στο μικροσκόπιο οι φερόμενες διασυνδέσεις του κυκλώματος με εφοριακό, υπάλληλο του ΕΦΚΑ και δύο αστυνομικούς - Το δίκτυο των 433 επιχειρήσεων και τα 28 «φιλέτα» στη Ρόδο

Μπλόκο σε λογαριασμούς 6 εκατ. ευρώ σε Ιρλανδία και Δανία - Το δίκτυο των άνω των 100 αχυρανθρώπων

Οι έρευνες για τη διαδρομή του χρήματος έφτασαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

Η νέα απάτη και τα red flags - Οι προειδοποιήσεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών, κενών ή μη υποβληθεισών δηλώσεων 

Έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη - Εξετάζεται εάν προκύπτουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-φαντάσματα και «αχυρανθρώποι», με στόχο την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρων

Από «σύμβολο προοδευτισμού» σε ύποπτο διαφθοράς - Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών